中国公司被指控用老虎机洗钱超过6000万美元

时间:2013-03-23 11:20来源:未知作者:kelong

 

 

      根据《美国大西洋周刊》的报道,一家中国公司被指控在4年时间内通过拉斯维加斯的老虎机洗钱超过6000万美元

 

      据报道,这家公司不久前遭遇了财政问题。“资产清算人称,公司在2005年(首次公开募股)募集的6.7亿美元现金以及随后产生的股权以及债券销售额都下落不明。”

 

      与这家中国医疗公司相关的一个人据说试图洗上百万的资金,他的方式是在拉斯维加斯最高档的两家俱乐部百乐宫和永利赌博。

 

     《大西洋周刊》写道:

 

      “在过去的案例中,这种手法是首先俱乐部,往机器投入现金,玩很短的时间,然后把剩下的积分通过俱乐部换成支票。这张支票可以存入银行账户,并被作为博彩收入记录到税务申报表。”

 

       在不久之前,圣地亚哥一位前市长也卷入过类似有争议的案件中。他成为在视频扑克中输掉了上百万的慈善基金。