美国犹他州商人被控非法处理支付业务

时间:2012-02-24 10:58来源:未知作者:admin

 

 

         据盐湖城论坛报报道,美国圣乔治的商人Jeremy Johnson被控告藏匿5140万美元,这些钱中大部分都来自于处理线上扑克支付业务。

 

        在联邦贸易委员会的一次相关调查中,据说法庭的一位线人发现他有一长串专门来转移和藏匿钱财的空壳公司。这位线人在这之前已经接管了Johnson的所有资产,他对法庭说,“这些资产中的大部分没有产生任何业务员收入,只是用于转移资金和混杂以及隐藏资金的管道。”

 

        圣乔治银行SunFirst是黑色星期五诉讼案中重要被控人。董事会的前副主席和部分所有人John Campos曾被多项罪名起诉,包括违反UIGEA(非法互联网赌博强制法案)、违反IGBA(非法博彩业务法案)、洗钱和运营非法博彩业务。

 

        尽管Johnson并没有出现在黑色星期五的诉讼名单中,但是他和Chad Elie有关系。Elie跟Campos一起,已经确定在2012年3月12日受审。Johnson还没有受到有关处理线上扑克支付业务的指控,他本人否认了这些断言。